Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров АО "Омскоблгаз"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, к.А
1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07 августа 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в заседании – 7 человек.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "О согласовании (одобрении) сделок":
4.1. В соответствии с пунктом 20.1.29 Устава Общества одобрить сделку – договор подряда № 1800/2022-04 от 01.12.2022 (далее – договор, приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: АО «Омскоблгаз» (Заказчик) и ООО «Коралл» (Подрядчик);
– предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик на свой риск, своими силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков), обязуется в установленные договором порядке и в сроки построить и передать Заказчику законченный строительством, готовый к эксплуатации объект – сеть газораспределения природного газа р.п. Большеречье Большереченского района Омской области 3 этап строительства; оформить необходимую исполнительную документацию, а также выполнить иные работы, необходимые для строительства объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением объекта;
– цена: 147 852 403 (Сто сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста три) руб. 16 коп., в том числе НДС. Цена работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ по строительству объекта, стоимость материалов и оборудования, необходимых для строительства объекта, компенсацию издержек Подрядчика, то есть все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по договору, в том числе затраты по транспортировке материалов, оборудования, строительной техники и сварочного оборудования, затраты на перевозку рабочих, налоговые, таможенные и другие платежи (выплаты), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
– срок выполнения работ:
начало выполнения работ – в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания договора;
окончание выполнения работ – 31.10.2025;
– срок действия договора: договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2025, а в части принятых по договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами.
"за" – 7 (Семь) голосов, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
4.4. В соответствии с пунктом 20.1.29. Устава Общества согласовать сделку – дополнительное соглашение № 1 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору купли-продажи будущей вещи № ДКП-05-227/2022 от 14.12.2022 (далее – договор) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации или Покупатель) и АО «Омскоблгаз» (Газораспределительная организация или Продавец);
– предмет: увеличение предварительной цены недвижимого имущества, изменение перечня недвижимого имущества (объектов) и графика платежей (Приложения №№ 1,9 к договору считать утратившим силу. Принять Приложения №№ 1,9 к договору в редакции дополнительного соглашения № 1)
– цена: предварительная цена недвижимого имущества определена в размере 184 646 699 (Сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот девяносто девять) руб. 00 коп., кроме того НДС;
– срок: дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
"за" – 7 (Семь) голосов, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 15 повестки дня "Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции":
Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
"за" – 7 (Семь) голосов, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня "О согласовании (одобрении) сделок":
4.1. В соответствии с пунктом 20.1.29 Устава Общества одобрить сделку – договор подряда № 1800/2022-04 от 01.12.2022 (далее – договор, приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: АО «Омскоблгаз» (Заказчик) и ООО «Коралл» (Подрядчик);
– предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик на свой риск, своими силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков), обязуется в установленные договором порядке и в сроки построить и передать Заказчику законченный строительством, готовый к эксплуатации объект – сеть газораспределения природного газа р.п. Большеречье Большереченского района Омской области 3 этап строительства; оформить необходимую исполнительную документацию, а также выполнить иные работы, необходимые для строительства объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением объекта;
– цена: 147 852 403 (Сто сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста три) руб. 16 коп., в том числе НДС. Цена работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ по строительству объекта, стоимость материалов и оборудования, необходимых для строительства объекта, компенсацию издержек Подрядчика, то есть все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по договору, в том числе затраты по транспортировке материалов, оборудования, строительной техники и сварочного оборудования, затраты на перевозку рабочих, налоговые, таможенные и другие платежи (выплаты), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
– срок выполнения работ:
начало выполнения работ – в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания договора;
окончание выполнения работ – 31.10.2025;
– срок действия договора: договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2025, а в части принятых по договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами.
4.4. В соответствии с пунктом 20.1.29. Устава Общества согласовать сделку – дополнительное соглашение № 1 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) к договору купли-продажи будущей вещи № ДКП-05-227/2022 от 14.12.2022 (далее – договор) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации или Покупатель) и АО «Омскоблгаз» (Газораспределительная организация или Продавец);
– предмет: увеличение предварительной цены недвижимого имущества, изменение перечня недвижимого имущества (объектов) и графика платежей (Приложения №№ 1,9 к договору считать утратившим силу. Принять Приложения №№ 1,9 к договору в редакции дополнительного соглашения № 1)
– цена: предварительная цена недвижимого имущества определена в размере 184 646 699 (Сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот девяносто девять) руб. 00 коп., кроме того НДС;
– срок: дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
По вопросу № 15 повестки дня "Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции":
Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 13/23 заседания Совета директоров Акционерного общества "Омскоблгаз"
Дата составления протокола – 07 августа 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "Омскоблгаз" Е.А. Еловик
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” августа 20 23 г. М.П.